美国BOI申报倒计时：千万不要错过了
2024-12-10 16:13 来源：www.poagent.com 点击：次 编辑：Z
如果您的美国公司成立时间在2024年1月1日之前，请务必注意，BOI申报时间仅剩十几天!为了有效应对美国日益猖獗的非法金融活动，美国国会于2021年通过了《企业透明法(Corporate Transparency Act)》，简称“CTA”。该法案于2024年1月1日生效，要求在美国注册或者登记的特定企业，需要向美国财政部下属的金融犯罪执法网络(简称“FinCEN”)按照规定申报对其拥有所有权或控制权的受益人所有人信息(Beneficial Ownership Information)，即“BOI申报”。除非它们符合某种豁免条件。以下23 种特殊类型的实体(如大型企业或受严格监管的机构)可以豁免申报：
1、上市公司;
2、银行及金融机构;
3、税务豁免的非盈利组织(501(c) 类型);
4、注册投资公司或投资顾问。
什么是BOI报告?
BOI 报告是一份联邦要求的报告文件，企业需要向 FinCEN 提交关于公司受益所有人的详细信息。这些信息包括：
1、公司信息：公司名称、注册地址、公司识别号(例如 EIN)、注册公司所在州，全套注册文件。
2、受益所有人信息：包括姓名、出生日期、现居地址、个人SSN税号(没有可以不提供)，以及带照片的有效身份证件信息。
受益所有人是指直接或间接拥有公司至少 25% 的股份或对公司决策施加实质性控制的个人。无论是股东、高级管理人员，还是对公司有重大影响力的其他人士，都可能需要纳入申报范围。
美国FinCEN关于美国公司BOI申报的规定
1、所有2024年1月1号前成立的公司，需要在2025年1月1日前申报;
2、2024年1月1号之后成立的公司，需要在公司成立的90天之内申报;
3、2025年1月1号后成立的公司要在30天内申报。
错误申报的情况下：发现错误的30天内申报。
需要更新的情况下：任何信息有变更的30天内，如修改地址，公司相关人员变动，证件过期等。
也就是说，2024年1月1号成立的公司，仅剩十几天的申报时间。如果未按时申报或虚假申报的，将面临严厉处罚：每日罚款500美元，最高罚10000美元，情形严重的将可能面临高达两年的监禁。
需要注意：对于那些认为自己不在美国，不需要申报的人而言，如果未来需要进入美国或申请美国签证，FinCEN可能会将违规信息透露给相关方，可能带来潜在的法律风险。因此，请大家务必按时完成申报。
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