美国公司BOI申报指南
2024-06-12 14:58 来源：www.poagent.com 点击：次 编辑：Z
2024年1月1日生效的企业透明法案Corporate Transparency Act(简称CTA)，要求所有在美国注册并营业的公司，必须向FinCEN(美国财政部管辖的一个部门，负责收集和分析金融交易信息，以打击美国国内和国际洗钱活动，简称FinCEN)提交公司的受益人信息(简称BOI)。BOI申报有助于打击洗钱、逃税和腐败等非法活动，提高金融体系的透明度。
BOI申请的情况
需要申报BOI的公司 (Reporting Company)包括以下几种:
1、美国注册的公司，包括Corporations，LLCs，LPs，以及任何在州Secretary of State注册的公司实体;
2、在美国任一州注册运营的海外公司。
一般情况下，Sole Proprietorship，General Partenership不需要跟州注册，可以不需要申报，但有些州需要注册的也需要申报。虽然有一系列公司可以豁免申报，但简单来讲，基本所有在美国注册的公司都需要申报。
BOI申报的具体流程
1、识别受益所有人：企业需要确定满足BOI定义的受益所有人。通常包括直接或间接拥有25%及以上股权或表决权的个人。
2、收集受益所有人信息：企业需要为每个受益所有人收集姓名、出生日期、住址、国籍等信息。同时还需要提供可接受的身份证明文件，例如护照或美国驾照的识别信息。
3、填写BOI申报表：企业需要使用Fincen登记表格填写受益所有权信息。
4、提交BOI申报：完成表格后，企业需通过Fincen的网上申报系统提交BOI信息。
5、保存记录：企业需保留BOI申报相关记录，以便日后核查。
需要注意的是：这些信息必须真实准确，确保所有信息准确无误。任何故意提供虚假或欺诈性信息的行为都可能导致严重的法律后果。
BOI申报截止日期
1、2024年1月1日之前注册的公司：2025年1月1日之前申报;
2、2024年1月1日-2024年12月31日注册的公司：公司注册下来90天内申报;
3、2025年1月1日之后注册的公司：公司注册下来30天内申报;
4、错误申报的情况下：发现错误的30天内申报;
5、需要更新的情况下：任何信息有变更的30天内，如修改地址，公司相关人员变动，证件过期等。
需要注意的是：根据新法案，若未能及时申报，可能面临: 民事指控、每天$500罚款，或刑事指控、$10,000罚款及2年监禁。因此，需要按时进行BOI申报，防止出现罚款等事项。
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