美国MSB牌照注册程序
2025-11-27 16:27 来源：www.poagent.com 点击：次 编辑：zy
大多数在美国提供汇款或汇款服务的货币服务企业都需要获得汇款牌照
根据您的货币服务企业的所在州，对货币汇款人的监管会有所不同。
办理程序
(1 )一般来说。
(A)货币服务业务必须通过向 FinCEN(或表格指定的其他地点)提交 FinCEN 指定的表格进行注册。要求的信息和表格要求的任何其他信息必须按照表格要求的方式和范围进行报告。
(B)货币服务企业的分支机构无需提交自己的注册表。但是，货币服务企业必须按照注册表说明报告其分支机构或办事处的信息。
(C)货币服务企业必须保留根据本节提交的任何注册表格的副本以及可能分配给该企业的任何注册号码，该等保留期限为美国境内的某个地点
( 2 ) 注册期限。 货币服务业务必须在初始注册期限和每个续期期限内进行注册。初始注册期限是从货币服务业务首次需要注册的日历年开始的两个日历年期限。但是，对于需要在 2001 年 12 月 31 日之前注册的货币服务业务，初始注册期限是从 2002 年开始的两个日历年期限。初始注册期限之后的每个两个日历年期限都是续期期限。
( 3 ) 截止日期。 初始注册期的注册表必须在企业成立之日后 180 天期限结束之日或之前提交。续期的注册表必须在续期前一个日历年的最后一天或之前提交。
( 4 ) 需要重新注册的事件。 如果根据任何州的法律注册的货币服务业务发生所有权或控制权变更，需要根据州法律重新注册，则货币服务业务也必须根据本节重新注册。此外，如果货币服务业务的投票权或股权转让超过 10%(货币服务业务必须向证券交易委员会报告此类转让)，则货币服务业务必须根据本节重新注册。最后，如果货币服务业务在任何注册期间代理人数量增加超过 50%，则货币服务业务必须根据本节重新注册。必须在所有权变更、投票权或股权转让或代理人增加后 180 天内提交注册表。发生变更、转让或增加的日历年被视为新的两年注册期的第一年。
( 5 ) 需要提交注册表的人员。 任何拥有或控制货币服务业务的人员均有责任注册该业务;但是，每个注册期仅需提交一份注册表。仅在注册表规定的范围内，个人才被视为拥有或控制货币服务业务以提交注册表。如果多人拥有或控制货币服务业务，则拥有或控制的人可以达成协议，指定其中一人注册该业务。但是，指定人未能注册货币服务业务并不免除其他拥有或控制该业务的人员因未能注册该业务而承担的责任。
根据您的货币服务企业的所在州，对货币汇款人的监管会有所不同。
办理程序
(1 )一般来说。
(A)货币服务业务必须通过向 FinCEN(或表格指定的其他地点)提交 FinCEN 指定的表格进行注册。要求的信息和表格要求的任何其他信息必须按照表格要求的方式和范围进行报告。
(B)货币服务企业的分支机构无需提交自己的注册表。但是，货币服务企业必须按照注册表说明报告其分支机构或办事处的信息。
(C)货币服务企业必须保留根据本节提交的任何注册表格的副本以及可能分配给该企业的任何注册号码，该等保留期限为美国境内的某个地点
( 2 ) 注册期限。 货币服务业务必须在初始注册期限和每个续期期限内进行注册。初始注册期限是从货币服务业务首次需要注册的日历年开始的两个日历年期限。但是，对于需要在 2001 年 12 月 31 日之前注册的货币服务业务，初始注册期限是从 2002 年开始的两个日历年期限。初始注册期限之后的每个两个日历年期限都是续期期限。
( 3 ) 截止日期。 初始注册期的注册表必须在企业成立之日后 180 天期限结束之日或之前提交。续期的注册表必须在续期前一个日历年的最后一天或之前提交。
( 4 ) 需要重新注册的事件。 如果根据任何州的法律注册的货币服务业务发生所有权或控制权变更，需要根据州法律重新注册，则货币服务业务也必须根据本节重新注册。此外，如果货币服务业务的投票权或股权转让超过 10%(货币服务业务必须向证券交易委员会报告此类转让)，则货币服务业务必须根据本节重新注册。最后，如果货币服务业务在任何注册期间代理人数量增加超过 50%，则货币服务业务必须根据本节重新注册。必须在所有权变更、投票权或股权转让或代理人增加后 180 天内提交注册表。发生变更、转让或增加的日历年被视为新的两年注册期的第一年。
( 5 ) 需要提交注册表的人员。 任何拥有或控制货币服务业务的人员均有责任注册该业务;但是，每个注册期仅需提交一份注册表。仅在注册表规定的范围内，个人才被视为拥有或控制货币服务业务以提交注册表。如果多人拥有或控制货币服务业务，则拥有或控制的人可以达成协议，指定其中一人注册该业务。但是，指定人未能注册货币服务业务并不免除其他拥有或控制该业务的人员因未能注册该业务而承担的责任。
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