INCORP SERVICES

电话
美国公司注册

30秒免费人工查询能否注册

美国BOI备案

2024-06-12 14:32 来源:www.poagent.com 点击: 编辑:zy
  亲爱的读者们,今天我们来详细探讨一下在美国进行BOI(受益所有权信息)申报的具体流程。作为全球金融透明度举措的一部分,美国近年来也出台了相关法规,要求企业和法律实体披露其受益所有人信息。让我们一起了解这一重要的申报过程。
  BOl(Beneficial Ownership Information)是指直接或间接拥有或控制公司的受益人的身份信息。一般来说,受益人是指”直接或通过任何合约、安排、协议、关系“等持有实体显著控制权的自然人;或拥有或控制实体不少于25%拥有权的自然人。
  BOI申报的适用范围
  根据美国《公司受益所有权信息报告法》(Corporate Transparency Act),所有在美国注册成立的公司和有限责任公司(LLC)都需要进行BOI申报。此外,一些外国公司在美国设立的分支机构也需要遵守此规定。
  BOI申报的具体流程
  1. 识别受益所有人:企业需要确定满足BOI定义的受益所有人。通常包括直接或间接拥有25%及以上股权或表决权的个人。
  2. 收集受益所有人信息:企业需要为每个受益所有人收集姓名、出生日期、住址、国籍等信息。
  3. 填写BOI申报表:企业需要使用Fincen登记表格填写受益所有权信息。
  4. 提交BOI申报:完成表格后,企业需通过Fincen的网上申报系统提交BOI信息。
  5. 保存记录:企业需保留BOI申报相关记录,以便日后核查。
  BOI申报的重要性
  BOI申报有助于:
  1. 增强金融体系的透明度和可信度
  2. 帮助打击洗钱、逃税和腐败等非法活动
  3. 提高监管机构的执法能力
  4. 保护投资者和消费者的合法权益
  提交BOI原因:
  美国的空壳公司太多了,所以美国采取了措施来减少空壳公司的存在。
  新规重点:
  1.根据新法案,若未能及时申报,可能面临: 民事指控、每天$500罚款,或刑事指控、$10,000罚款及2年监禁
  2.2024年之前成立的公司,请在2024年12月31日前,为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报。
  3.成立于2024年的公司,请于注册后90天内,为所有持股比例高于25% (含)的股东进行申报。
  4.计划2025年及之后注册的公司,须在注册后30天内,为所有持股比例高于25%(含)的股东进行申报。
  对于需要申报的企业,应及时收集相关信息,按照CTA的规定履行申报义务。如果您不想浪费过多时间在繁杂的BOI申报上,请联系我们协助您处理。
 
更多

相关内容

小丑鱼知识产权

美国联系方式:8025 EXCELSIOR DR, MADISON, WL 53717 USA   TEL: 1-302-7030898  FAX: 1-858-3565008
美国硅谷:465 California Street ,San Francisco,CA 94104,USA   TEL: 1-302-7030898  FAX: 1-858-3565008
北京总部:北京朝阳区八里庄住邦2000   TEL:+86010-52866579
香港分部:香港上環德輔道西31號西區商業大廈 TEL:0852-87645320
深圳分部:深圳市罗湖区南湖街道东方广场   TEL: 400-0535-010 Email info(AT)uspoagent.com
北京易迪国际知识产权代理有限公司版权所有 京ICP备15059017号-3

免费

预约
X

领取500元优惠!今天打款合作立即领取500元优惠!