开曼公司ODI架构备案
2024-09-11 16:26 来源：www.poagent.com 点击：次 编辑：zy
近些年来，越来越多的中国企业家前往海外进行投资，根据我国的法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理，才能进行注册公司。如果境外投资标的或是运营行业涉及到一些特殊部门的时候，注意要先向主管部门征询境外投资办理相关意见之后再进行备案。
ODI境外投资备案流程
1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。
3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
很多企业可能对红筹架构、VE架构也不甚了解，红筹架构一般是指内地企业设立境外离岸公司，然后将境内资产转移到境外公司的行为。VE架构是境外上市主体通过协议的方式来控制境内经营实体，并将境内经营实体的会计报表并入境外上市主体，从而实现使用境内经营主体的业绩来进行境外上市。
在做odi的过程中，有几点需要注意的
1.odi如果直接投资开曼公司是不行的，因为开曼是一个岛国公司，没有实体，商务部和发改委是不批的，所以客户要么投资开曼公司还需要穿透到最终的投资地美国公司，要么直接投资到香港公司，香港公司再进行投资
2.这个客户事实上最终的投资地是有两个的，所以她需要做两次的odi。只是为了更容易让大家理解，案例没体现出来。但如果投资地有几个，大家就要做几个odi备案
3.如果日后要已海外公司的利润进行再投资，或者投资海外公司的股权结构发生变动，均需要进行重新的备案和登记，只是实操过程中，可能很多客户可能没有逐一登记，而是选择最后一次登记所有更新，也无问题。
特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。
ODI境外投资备案流程
1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。
3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
很多企业可能对红筹架构、VE架构也不甚了解，红筹架构一般是指内地企业设立境外离岸公司，然后将境内资产转移到境外公司的行为。VE架构是境外上市主体通过协议的方式来控制境内经营实体，并将境内经营实体的会计报表并入境外上市主体，从而实现使用境内经营主体的业绩来进行境外上市。
在做odi的过程中，有几点需要注意的
1.odi如果直接投资开曼公司是不行的，因为开曼是一个岛国公司，没有实体，商务部和发改委是不批的，所以客户要么投资开曼公司还需要穿透到最终的投资地美国公司，要么直接投资到香港公司，香港公司再进行投资
2.这个客户事实上最终的投资地是有两个的，所以她需要做两次的odi。只是为了更容易让大家理解，案例没体现出来。但如果投资地有几个，大家就要做几个odi备案
3.如果日后要已海外公司的利润进行再投资，或者投资海外公司的股权结构发生变动，均需要进行重新的备案和登记，只是实操过程中，可能很多客户可能没有逐一登记，而是选择最后一次登记所有更新，也无问题。
特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。
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